Feds anklager eieren av boligen der Bridgeport-bankpresidenten døde ettersom saken om «massiv svindel» utvides
Det er den siste utviklingen i en sak som går tilbake til 3. desember 2017, da John F. Gembara, president i Washington Federal Bank for Savings, ble funnet død i Marek Matczuks hjem.
Mannen som eier Park Ridge-hjemmet for millioner dollar der en mislykket Bridgeport-bankpresidents døde kropp ble oppdaget for tre år siden, står nå overfor straffeskyld ettersom etterforskningen av massiv svindel i Washington Federal Bank for Savings utvides.
Huseieren, Marek Matczuk, er blant fire nye tiltalte anklaget i en 67-siders tiltale torsdag. Også navngitt som nye tiltalte er James R. Crotty, en tidligere visepresident i banken, og eiendomsutviklerne Boguslaw Kasprowicz og Miroslaw Krejza.
Det er det mest detaljerte utseendet til nå i det som rettsprotokollen indikerer er et komplekst opplegg som hentet titalls millioner dollar i innskudd fra en nabolagsbank. Federal Deposit Insurance Corp. betalte rundt 90 millioner dollar for å gjøre kontoeiere hele i den grad loven tillater etter at banken sviktet.
Den siste tiltalen legger opp til en omfattende underslagsplan ledet av John F. Gembara, den avdøde bankpresidenten, administrerende direktør og styreleder - med bistand fra fem sentrale bankansatte - som dateres til minst 2004. Pengene var brukes til å betale eiendomsskatt – skyldig av Matczuk, Kasprowicz og Krejza – og kredittkortregninger og til å kjøpe en luksusyacht, en Sea Ray 420 Sundancer-båt ved navn Expelliarmus.
Bankansatte skjulte ordningen ved å forfalske dokumenter gitt til regulatorer, ifølge påtalemyndigheten.
De sier at minst 31 millioner dollar ble underslått.
Advokat Robert Kowalski, som tidligere var siktet i saken, Matczuk, Kasprowicz, Krejza og andre mottok de underslåtte pengene i form av lån de ikke var forventet å betale tilbake, ifølge rettsprotokollen.
Påtalemyndigheten har sagt at Gembara og Kowalski også brukte underslagte penger i en forseggjort, men mislykket plan for å utvikle eiendom i Fulton Market-distriktet.
Saken dateres til 3. desember 2017, da Gembaras kropp ble funnet i Matczuks hjem . Gembara ble funnet i sittende stilling, fullt påkledd, med brillene på og et grønt tau viklet rundt halsen og viklet rundt rekkverket til en spiraltrapp.
Dødsfallet ble dømt som et selvmord. Dager senere stengte føderale regulatorer banken brått.
Opptegnelser viser at Matczuk fikk mer enn 2,8 millioner dollar i usikrede lån mellom januar 2013 og 1. november 2017. Matczuk hadde fem utestående boliglån fra Washington Federal på til sammen nesten 2 millioner dollar på tidspunktet for Gembaras død, som dekket hans hjem og tre andre boligeiendommer.
Crotty, som bor i Tinley Park, ble sparket fra banken i mai 2017 kort tid før regulatorer oppdaget svindelordningen.
Kasprowicz fikk 93 låneforskudd på totalt 9,3 millioner dollar mellom januar 2013 og 13. november 2017, ifølge et krav fra FDIC. Washington Federal utstedte også seks boliglån på til sammen 2,4 millioner dollar til Kasprowicz, inkludert ett for 750 000 dollar i hjemmet hans.
Matczuks advokat Lawrence Hyman kalte det siste trekket fra påtalemyndigheten for en uheldig tiltale og sa at han forventer at klienten hans går til rettssak fordi han er uskyldig.
Advokat Adam Sheppard, som representerer Kasprowicz, sa at det er en sjanse for at klienten hans kan gå til rettssak. Han sa at Kasprowicz er et offer for bankpresidenten.
Krejzas advokat Brendan Shiller sa: Dette er et av de sjeldne tilfellene hvor FB har overdrevet, og vi tror at Mr. Krejza vil bli bevist uskyldig når alle fakta kommer frem.
Crottys advokat ville ikke kommentere.
Tiltalen kommer omtrent to år etter at de første siktelsene knyttet til banksvindel ble reist mot Kowalski og søsteren hans Jan Kowalski, som også er advokat. Påtalemyndigheten anklaget dem tidlig i 2019 for å skjule eiendeler i Robert Kowalskis konkurssak.
Aktor utvidet saken i fjor med en tiltale som anklaget fire tidligere ansatte i Gembaras bank for å hjelpe Robert Kowalski og andre underslår minst 29 millioner dollar.
Den tiltalen i august i fjor la til to av bankens tidligere toppledere - Rosallie Corvite fra Chicago, og Jane Iriondo fra Boise, Idaho – til listen over tiltalte sammen med Alicia Mandujano og Cathy Torres, begge fra Chicago.
I oktober kom den amerikanske distriktsdommeren Virginia Kendall beordret Robert Kowalski fengslet for å ha prøvd å kontakte Gembaras enke angående et søksmål han anla for å få bankpresidentens kropp gravd opp. Robert Kowalski har siden blitt løslatt, men har igjen blitt truet med fengsel for ikke å følge reglene.
Blant andre som fikk lån fra banken var Ald. Patrick Daley Thompson (11.) som fikk et lån på $80 000 i oktober 2017 da regulatorer avdekket økonomiske uregelmessigheter i banken. Lånet var for reparasjoner av 11th Ward Regular Democratic Organizations kontor på 3659 S. Halsted St.
Og nettstedet rapporterte det for noen dager siden Thompson kjøpte et sommerhus på 340 000 dollar i Michigan med et hemmelig lån fra banken . Kilder har fortalt Sun-Times myndighetene har funnet ut at Thompson ikke betalte på lånet eller renter, men trukket lånerenter på inntektsskatten hans. Thompson er ikke siktet for noen forbrytelse.
वाटा: