Kinesiske pengehvitvaskingsringer i Chicago, New York, renser kontanter fra meksikanske narkotikakartell
De har brukt komplekse ordninger for å skjule millioner i narkotikainntekter, slik at de ser ut til å være legitime transaksjoner, ifølge politikilder og rettsdokumenter.
En kinesisk hvitvasker var i ferd med å hente kontanter fra meksikanske narkotikakartell i Chicago, sier føderale myndigheter, da planene hans plutselig endret seg.
De sier at den mistenkte hvitvaskeren ble oppringt fra en mann han trodde var en meksikansk pengebud som fortalte ham at de måtte bytte møtested fordi han hadde sett en politimann.
Du asiatisk, jeg er meksikansk – ser ikke bra ut, sa kureren i telefonsamtalen fra 2017, viser rettsprotokollen.
Så de valgte en annen adresse å møtes. De beskrev bilene sine for hverandre. Og da de møttes på Southwest Side, hadde de en måte å identifisere hverandre på, sier myndighetene: Pengehvitvaskeren ga kureren en $1-seddel. Mennene hadde tidligere blitt enige om at serienummeret på regningen – G5915410C – skulle bekrefte den kinesiske mannens identitet. Myndighetene sier at dette er vanlig i verden av narkotikasmugling.
De sier at kureren deretter leverte en Menards handlepose fylt med nesten 200 000 dollar i kontanter til Huazhi Han, som senere ble siktet for hvitvasking av penger.
Men kureren var ingen kurer. Han var informant for U.S. Drug Enforcement Administration.
DEA-agenter arresterte Han og sa at de fant en pistol i varebilen hans.
De ransaket også Riverside-hjemmet der han bodde og beslagla rundt 1,2 millioner dollar de fant gjemt i taket der, ifølge rettsdokumenter.
Han venter nå på rettssak for hvitvaskingsanklager i Chicago.
Han var en del av et nettverk av kinesiske statsborgere som brukte komplekse økonomiske ordninger for å hvitvaske meksikanske kartellkontanter, sier føderale myndigheter. Slike ordninger har forkledd titalls millioner dollar av narkotikainntekter til det som skal se ut som legitime forretningstransaksjoner, ifølge rettshåndhevelseskilder og rettsdokumenter.
Mark Giuffre, en pensjonert DEA-veileder som jobber for sikkerhetsrisikokonsulentfirmaet Jensen Hughes, sier at agenter i Chicago begynte å legge merke til kinesiske statsborgere hvitvaskte penger for meksikanske narkotikakarteller på slutten av 2015. Inntil da var hvitvaskerne vanligvis meksikanere. Men plasseringene for henting av narkotikapenger begynte å endre seg fra meksikansk-amerikanske enklaver i Little Village, Cicero og Aurora til områder i nærheten av kinesiske virksomheter, ifølge Giuffre.
Han sier at meksikanske karteller begynte å henvende seg til kinesiske nettverk for hvitvasking av penger fordi de var raskere og krevde lavere gebyrer enn sine meksikanske motparter.
De trenger ikke å kreve like mye som andre hvitvaskingsorganisasjoner fordi prosessene deres har vært på plass i mange generasjoner og går tilbake til de tidligste formene for skatteunndragelse i kinesisk historie, sier Giuffre.
Han sier at de kinesiske nettverkene for hvitvasking også reduserte behovet for de meksikanske kartellene for å flytte store mengder kontanter fra narkotikasalg over grensen til USA, hvor det lettere kunne oppdages og beslaglegges.
En av de sentrale figurene i DEAs etterforskning av hvitvasking av penger i Chicago er Seok Pheng Lim, en Singapore-borger som gikk med på å samarbeide med etterforskere. På slutten av 2019 erklærte hun seg skyldig i å være en del av et hvitvaskingsnettverk som opererte i Chicago og New York i en ordning som hvitvasket rundt 48 millioner dollar i kartellinntekter bare i 2016 og 2017, ifølge en rettssak.
Lim, 42, jobbet med kinesiske forretningsmenn i Mexico, sier føderale myndigheter. På deres oppfordring henvendte hun seg til USA-baserte kinesiske meglere for å gjennomføre ordningen.
Disse meglerne ville overføre kinesisk valuta fra bankkontoer de hadde i Kina til hvitvaskernes kontoer i Kina, og omgå det amerikanske banksystemet. Mengden kinesisk valuta de overførte var lik mengden amerikansk narkotikavaluta de fikk. Ingen penger ble kablet direkte fra USA til Kina.
Det kalles en speilbytte, som kan ta så lite som tre timer å fullføre, sier tjenestemenn.
Så du ser ikke et papirspor av amerikanske dollar som går inn i Kina og RMB [kinesisk valuta] som forlater Kina og går inn i Mexico, forklarte en føderal agent i retten i Chicago.
I slekt
50 i Illinois, i nærheten blant 600 som ble brutt i angrep på narkotikakartell som forsyner Chicago
I sine samtaler, sier myndighetene, brukte medlemmer av Lims ring kodesetninger for Chicago og New York - det vindfulle og tårnene.
Transkripsjoner av deres elektroniske kommunikasjon viser at de var bekymret for å bli lurt, for at amerikanske myndigheter fanger dem og til og med for muligheten for å bli drept av kartellene de jobbet for.
Lim innrømmet at han hjalp til med å hvitvaske rundt 3 millioner dollar i måneden i narkotikainntekter og fikk en provisjon på 0,5 % i retur.
Lim, som pleide å selge sko i Kina, venter på dom.
Påtalemyndigheten sier hun bør få en pause i dommen i bytte for å ha samarbeidet med dem mot sine medtiltalte, inkludert 51 år gamle Xianbing Gary Gan, som tirsdag i den føderale domstolen i Chicago ble dømt til 14 års fengsel.
Gan ble dømt for å ha tilrettelagt for ulovlige pengeoverføringer mens han bodde i Guadalajara, Mexico. Han ble arrestert i Los Angeles i 2018 under et opphold på et fly fra Mexico til Hong Kong.
I en rettssak hadde påtalemyndighetene Sean Franzblau og Richard Rothblatt argumentert for en strengere 20-års dom for Gan, skriving, distribusjon av narkotika og hvitvasking er to sider av samme ondartede sak.
Gan, ifølge påtalemyndigheten, antas å være den første slike høynivåmegler som går til rettssak i USA, og er blant de høyeste meglerne som er dømt i USA.
De sier at han var en del av et nylig fenomen der et relativt lite nettverk av kinesiske pengemeglere basert i Mexico har kommet til å dominere internasjonale hvitvaskingsmarkeder.
Gans advokater har sagt at han var i skobransjen i Kina, hvor han møtte Lim, og at han brukte overskuddet til å starte en sjømateksportvirksomhet i Guadalajara i 2011. I Mexico, ifølge advokatene hans, lærte han at han kunne hjelpe folk med å få penger ut av Kina mot et gebyr for å unngå myndighetenes bankrestriksjoner der. De sa at han uforvarende ble involvert i hvitvasking av penger for narkotikakarteller.
Gans advokater sa at Lims vitnesbyrd mot ham fortsatte å skifte og at hun ikke var et troverdig vitne. De påpekte at juryen frikjente ham for en konspirasjon. Advokatene hans sa at han burde ha fått en dom på ikke mer enn to års fengsel.
HVORDAN EN SPEILBYTTE FUNGERER
Føderale agenter fortsetter å etterforske denne typen hvitvaskingsordninger i Chicago, ifølge en erklæring om en ransakingsordre innlevert i oktober i fjor i den føderale domstolen i Chicago.
I følge rettsarkivet undersøkte agenter fra U.S. Department of Homeland Security Investigations inn i et hvitvaskingsnettverk brukt av Sinaloa-kartellet, som er beryktet for å ha blitt drevet av nå fengslede Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
I slekt
Chicago-tvillinger som hjalp til med å dømme El Chapo, står overfor ny etterforskning etter endt fengselsstraff
Ifølge erklæringen – innlevert da agenter søkte en dommers godkjenning for å ransake eiendom som tilhører en mistenkt for hvitvasking av penger i Chicago – koordinerte meglere i Mexico, Colombia og Den dominikanske republikk innsamlingen av narkotikapenger i Chicago, New York, Atlanta, Kansas City og Florida.
Den sa også at hvitvaskerne byttet ut disse amerikanske dollarene mot virtuell valuta for bitcoin.
Bidrar: Tom Schuba
वाटा: